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菲律宾澳博网址:严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动

时间:2021/9/24 17:37:09  作者:  来源:  浏览:16  评论:0
内容摘要:通知强调,要严厉打击与虚拟货币有关的非法金融活动。地方金融监督部门发现与虚拟货币有关的违法金融活动线索后,会同国务院金融管理部门分支机构等有关部门,要及时依法查处,妥善处理。认真追究有关法人、非法人组织和自然人的刑事责任。有违法行为的,移送司法机关依法查处。严厉打击涉及虚拟货币的...
通知强调,要严厉打击与虚拟货币有关的非法金融活动。地方金融监督部门发现与虚拟货币有关的违法金融活动线索后,会同国务院金融管理部门分支机构等有关部门,要及时依法查处,妥善处理。认真追究有关法人、非法人组织和自然人的刑事责任。有违法行为的,移送司法机关依法查处。

严厉打击涉及虚拟货币的犯罪活动。公安部部署全国各地公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”、“打击跨境赌博专项行动”、依法严厉打击虚拟货币相关经营活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动。利用虚拟货币进行洗钱、赌博等犯罪活动,利用虚拟货币进行非法集资、传销等犯罪活动。

通知要求加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传,倡导和督促会员单位抵制与虚拟货币有关的非法金融活动,对违反监管政策和行业自律规则的会员单位实行相关自律管理。依托各行业基础设施开展虚拟货币交易投机风险监控,并及时将问题线索传递给相关部门。

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